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金管局:管制虚拟货币中介 条例一年内实施

3/14/2014

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记者:聂国威

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金融管理局将推出新条例,管制虚拟货币的中介活动,以减低以虚拟货币洗黑钱,或为恐怖活动融资的风险。所有虚拟货币中介如比特币贩卖机经营者或兑换商,必须确认顾客身份,一旦发现有可疑交易,必须向商业事务调查局汇报。

在新条例下,所有利用现金买卖或促成虚拟货币交易的中介,譬如比特币贩卖机经营者或兑换商将受管制。

金融管理局表示,由于虚拟货币交易一般无需具名,容易成为洗黑钱或恐怖活动融资的工具,所以有必要实施预防措施。我国将成为美国之后,第二个针对这类风险而管制虚拟货币的国家。

有比特币贩卖机经营者表示,虽然新条例将增加营运成本,但对整体市场的发展有利。经营者准备在贩卖机上加入更多保安措施,减低犯罪行为。

“例如摄像机,指纹扫描机还有身份证和护照扫描机,这类设备很容易装入我们的产品里。” 比特币贩卖机经营者罗杰受访时这么表示。

尽管如此,金管局不会管制消费者以及商家使用虚拟货币。由于虚拟货币不是法定货币,金管局也不会对中介的安全及可靠性,以及虚拟货币的正常流通加以管制。

投资者也必须了解,虚拟货币不在证券及期货法以及财务顾问法的管制范围内,所以没有任何保障。目前,在本地的虚拟货币使用率低,市场约有六台比特币贩卖机和三家比特币兑换商。

新条例预计在一年内推出,因此虚拟货币中介将有足够的时间做出调整。金融管理局也会密切留意虚拟货币的发展,如果有必要将进一步推出更多监管措施。

消费者和商家所面对的风险包括虚拟货币价格波动大,容易造成损失。一旦虚拟货币出现问题,商家以及顾客无法获得任何退款。


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