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前後提款11次 富婆被騙502萬

1/8/2019

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​退休富婆墜入假公安騙局,被指自己涉及洗黑錢案,前後11次給對方提款送上近502萬,結果被騙走畢生積蓄。

其中一名涉案的馬來西亞籍“錢騾”車國豪(31歲),昨天承認三項接收犯罪所得共24萬4000元的控狀,被法官判監30個月。

被告車國豪(譯音)是在朋友介紹下幫團伙工作。團伙要他到新加坡向陌生人收錢和交錢給另一些人,他從中抽取0.04%佣金。

被告曾懷疑那些錢是犯罪所得,但他需要錢,因此接受工作。在正式工作之前,團伙給他手機和新加坡地圖,安排他到新加坡搭地鐵,讓他熟悉道路。

據案情,2017年11月7日,58歲富婆接到一通自稱“牛車水警署”打來的錄音電話,指她捲入一起案件,之後電話轉給一名女子。女子稱上海移民局逮捕一名新加坡人,因嫌犯有她的銀行戶頭資料,因此列她為嫌犯,給了她“案件編號”要她向“中國國際刑警”交代。

之後電話轉給另一名自稱公安的男子,對方警告她如果向媒體透露消息便逮捕她。她被指示登錄團伙設立的假網站“新加坡警方網站”。

富婆輸入名字和“案件編號”,網站顯示她涉及洗黑錢活動並遭通緝;假公安聲稱案件由“警察局長”處理。

之後富婆接到“警察局長”電話,對方稱需要七天時間“調查”,而她須在文件上簽名自表清白。

接著下來兩天,富婆在“警察局長”矇騙下,通過假網站發送網上銀行的登錄資料和一次過密碼給對方,並在對方指示下,前後11次提款交給他們派來的人。根據案情顯示,富婆前後共提出501萬6196元畢生積蓄。

富婆被騙的錢,其中一次被告接收10萬元,另外兩次被告從一名女促銷員(58歲)手中接收共14萬4000元款項。

該名女促銷員受騙協助團伙收錢,她以為自己涉嫌犯罪活動,正接受中國公安調查,讓團伙把錢存入銀行戶頭,然後提款交給團伙派來的人。她也替團伙向富婆收錢,再轉交其他“錢騾“。

該名促銷員於同月11日和12日,前後兩次將錢交給被告。
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